Mesa de anticorrupcion del Pacto Global Paraguay
La corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo son desafíos globales que afectan a gobiernos, empresas y sociedades en todo el mundo. En este contexto, la Mesa de Anticorrupción del Pacto Global, en colaboración con la American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), desarrolló el espacio denominado “Taller de Capacitación sobre el Riesgo del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para el Sector Privado” que reunió a más de 100 profesionales de diferentes empresas participantes del Pacto Global Paraguay.
Este taller de capacitación contó con tres espacios virtuales diseñados para abordar cuestiones clave, los participantes tuvieron la oportunidad de adentrarse en un mundo de información crucial para garantizar la integridad en el sector privado.
En la primera sesión se realizó una introducción a la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Los expertos compartieron información valiosa sobre los métodos utilizados para ocultar fondos ilícitos. Además, se destacó la importancia de que las empresas comprendan y apliquen medidas preventivas en sus operaciones.
En la siguiente sesión se habló sobre el cumplimiento normativo en la lucha contra el lavado de activos. Los participantes exploraron las regulaciones y estándares internacionales, así como las mejores prácticas en la identificación y mitigación de riesgos. Se destacó que las empresas deben desarrollar políticas y procedimientos efectivos para garantizar el cumplimiento y evitar sanciones legales.
La última sesión se denominó “Corrupción y Lavado de activos” en donde se habló sobre la transparencia y la ética empresarial como herramientas fundamentales para prevenir la corrupción y el lavado de dinero.
Dennis Cheng y Ever Navarro, expertos en la materia, fueron los especialistas encargados de desarrollar estos espacios. Los mismos compartieron experiencias y conocimientos con los participantes, brindando una visión profunda y actualizada de los desafíos en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.
El evento reunió a un público diverso de más de 100 profesionales de diferentes empresas que forman parte del Pacto Global Paraguay.
